Совет директоров ОАО «Кировский завод» уведомляет акционеров общества о том, что годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания – собрание) состоится 29 июня 2007 года в помещении Дворца культуры и техники им. И.И. Газа по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72 (ст. метро «Кировский завод»).

Начало собрания в 11.00, начало регистрации участников в 09.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества за 2006 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год, в том числе счетов прибылей и убытков.

4. Распределение прибыли и убытков общества за 2006 год, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества по российским правилам бухгалтерского учета.

8. Утверждение аудитора консолидированной отчетности общества за 2006 и 2007 годы, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

9. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

10. Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО «Кировский завод» в новой редакции.

11. О вознаграждении членов совета директоров общества.

12. О вознаграждении членов ревизионной комиссии общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением совета директоров составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Кировский завод» на 11 мая 2007 года.

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования.

Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:

1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, Счетная комиссия, или передать заполненные бюллетени по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26 июня 2007 года.

Бюллетени, полученные обществом не позднее 26 июня 2007 года, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

2. Непосредственно на собрании.

Акционеру, прибывшему для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,

бюллетени для голосования, полученные по почте.

Представителю акционера – физического лица:

паспорт,

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально,

бюллетени для голосования, полученные по почте.

Представителю акционера – юридического лица:

паспорт,

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или документ об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица,

бюллетени для голосования, полученные по почте.

Ознакомление с информационными материалами по вопросам повестки дня будет проводиться с 9 по 28 июня 2007 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж).

По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 320-38-15, (812) 784-99-02.